На чужие документы оформлено ООО, ИП последствия для хозяина документов?

4

Ответов: 6

В случае с ООО все несколько легче, так как учредитель по ГК РФ в случае банкротства отвечает за долги предприятия в пределах своего взноса в уставной капитал (т.е. платить ничего не придется если взнос в уставной капитал внесен полностью). Конечно, при участии ООО в мошеннических или преступных схемах (уклонение от налогов, обналичивание) степень вовлеченности и осведомленности учредителя будут рассматривать компетентные органы и оценивать суд.

В случае ИП при банкротстве предприниматель отвечает по долгам всем своим имуществом, т. е. все долги придется возмещать денежными средствами, а при их отсутствии и имуществом предпринимателя.

2 Нравится

при хорошем раскладе никаких последствий. А при плохом полная ответственность со всеми вытекающими. Ну если конечно не сможет доказать что документами воспользовались без его ведома.

Нравится

Согласен с Хунвейбином в плане банкротства. только вот тут совсем другой нюанс. Обычно под чужие документы оформляют предприятие или Ип не для того, чтобы в последствии его обанкротить 9или, тем более, чтобы честно работать), а для совершения мошеннических сделок. А это уже уголовное, а не административное наказание. Поэтому любое такое оформление надо заранее относить к тому, что готовится определённое нарушение законодательства.

1 Нравится

Тут многое зависит от того, были ли документы утрачены или нет. Если документы были утрачены, и об этом своевременно заявлено в органы, то лицу, утратившему документы может грозить лишь штраф за административное правонарушение, и то не всегда. Да и в случае, если документы не были утрачены, есть приличная доля того, что законный обладатель документов будет признан одним из потерпевших в результате мошеннической деятельности третьих лиц.

Нравится

Худший вариант, когда такой человек, якобы хозяин фирмы, не очень понимающий ответственности, гордясь своим положением или за небольшие денежки, подписывает документы не глядя.

Знаю случай с таким человеком, который платит большой кредит, взятый, якобы на развитие и покупку соответствующего оборудования.

Фирмы уже нет, а он платит, потому-что подпись на документах в банке ставил он, и по решению суда платить ему.

Нравится

Пока ООО работает, учредитель несет ответственность в рамках своей доли в уставном капитале и не отвечает по долгам ООО.

Но если ООО обанкротили, то учредителю придется раскошелиться.

Так как статья 3 14-фз гласит:

На чужие документы оформлено ООО,ИП последствия для хозяина документов?

То есть придется доказывать, что учредитель, участник Общества не давал обязательных указаний и никоим образом не влиял на деятельность ООО. На мой взгляд, это маловероятно.

С ИП понятнее. Индивидуальный предприниматель несет ответственность своим имуществом. Кто И П, тот и отвечает.

Но с ИП может быть еще и такая неприятность. ИП не обанкротили, а просто бросили по нему работать. Человек, на которого ИП зарегистрировано — не в курсе ситуации или не разбирается в законодательстве. И у него начинает формировать долг по страховым взносам в ПФ и ФОМС, которые он обязан уплачивать независимо от результатов деятельности (фиксированная часть). И когда человек бросается закрывать ИП, там уже висят долги за несколько лет…

1 Нравится